Утверждено на заседании Совета Директоров
(Протокол б/н от 31 декабря 2020 г.)
СООБЩЕНИЕ
О СОЗЫВЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Фармацевтический импорт, экспорт»
Полное наименование: Акционерное общество «Фармацевтический импорт, экспорт».
Место нахождения: 125009, Москва, ул. Б. Дмитровка, д.7/5, стр.5, а/я 120.
Акционерное общество «Научно-производственная и коммерческая фирма «Фармацевтический импорт, экспорт» сообщает о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества, которое состоится 11 февраля 2021 года в форме заочного голосования.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 125009, Москва, ул. Большая Дмитровка, д.7/5, стр.5, а/я 120.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 11 февраля 2021 года.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества: 18 января 2021 года.
Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров: акция обыкновенная именная.
Повестка дня Собрания:
1. Об одобрении совершения сделок, в которых имеется заинтересованность Вице-Президента и члена Совета Директоров АО «Фармимэкс» Нижарадзе Инги Александровны:
- заключение Договора поручительства № 03П-20/ГА/0178 (Приложение №1 к Протоколу) между АО «Фармимэкс» и ПАО «Промсвязьбанк», заключаемого в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Скопинфарм» по Генеральному соглашению о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) № 20/ГА/0178 (Приложение № 2), заключаемому с ПАО «Промсвязьбанк»;
- заключение Договора поручительства № 03-20/GA/SFZ/0013 (Приложение №3 к Протоколу) между АО «Фармимэкс» и ПАО «Промсвязьбанк», заключаемого в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Скопинфарм» по Генеральному соглашению о предоставлении банковских гарантий и контргарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) № 20/GA/SFZ/0013 (Приложение №4), заключаемому с ПАО «Промсвязьбанк»;
- заключение Договора залога прав по договору залогового счета № ЗС-2/20/GA/SFZ/0013 (Приложение №5 к Протоколу) между АО «Фармимэкс» и ПАО «Промсвязьбанк», заключаемого в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Скопинфарм» по Генеральному соглашению о предоставлении банковских гарантий и контргарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) № 20/GA/SFZ/0013 (Приложение № 4), заключаемому с ПАО «Промсвязьбанк»;
- заключение Договора залога прав по договору залогового счета № ЗС-2/20/ГА/0178 (Приложение №6 к Протоколу) между АО «Фармимэкс» и ПАО «Промсвязьбанк», заключаемого в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Скопинфарм» по Генеральному соглашению о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) № 20/ГА/0178 (Приложение № 2), заключаемому с ПАО «Промсвязьбанк».
Вице-Президент и член Совета Директоров АО «Фармимэкс» Нижарадзе Инга Александровна является Генеральным директором ООО «Скопинфарм».
Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, предоставляется для ознакомления по месту нахождения Общества:
- с 21 января 2021 года по 11 февраля 2021 года по адресу 125009, Москва, ул. Большая Дмитровка, д.7/5, стр.5, с 10.00 до 16.00 по рабочим дням;
При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется как лично, так и через представителя акционера. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
Контактная информация АО «Фармимэкс»:
Телефон: 8 (495) 692-48-48
Совет директоров АО «Фармимэкс»
