Спасибо!
ваше письмо отправлено.
СООБЩЕНИЕ
О СОЗЫВЕ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Полное наименование: Акционерное общество «Фармацевтический импорт, экспорт»
Место нахождения: 125009, г. Москва, ул. Большая Дмитровка, дом 7/5, стр.5
Акционерное общество «Фармацевтический импорт, экспорт», сообщает о проведении годового общего собрания акционеров Общества, которое состоится 21 августа 2020 года в 14 часов 00 минут, по адресу:
125009, г. Москва, ул. Б. Дмитровка, дом 7/5, стр.5 (4 этаж конференц – зал АО «Фармимэкс»).
В форме собрания (совместного присутствия акционеров) для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества: 28 июля 2020 года.
Направить акционерам АО «Фармимэкс» зарегистрированным в реестре акционеров общества и имеющим право на участие в общем собрании акционеров бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Фармимэкс», путем направления указанного бюллетеня заказным письмом или путем вручения бюллетеня под роспись акционеру.
Определить почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 125009, Москва, ул. Б. Дмитровка, д.7/5, стр.5, а/я 120.
Повестка дня Собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2019 год;
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2019 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. О согласии на совершение Обществом крупных сделок.
Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества осуществляется по адресу:
125009, г. Москва, ул. Б. Дмитровка, д. 7/5 строение 5,
с «10» час. «00» мин. до «19» час. «00» по московскому времени с 30 июля 2020 года по 21 августа 2020 года включительно (в рабочие дни), а также в день проведения собрания по месту его проведения.
Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня для Общего собрания акционеров: акция обыкновенная именная.
Принявшими участие в Годовом общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании начинается 21 августа 2020 года в «13» часов 30 минут, по адресу: 125009, г. Москва, ул. Б. Дмитровка, дом 7/5, стр.5 (4 этаж конференц – зал АО «Фармимэкс»).
Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.
Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или)номер документа, дата и место его выдачи, орган выдавший документ), для юридического лица – наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
Контактный телефон АО «Фармимэкс» +7 (495) 692-52-31
Совет директоров АО «Фармимэкс»
