Спасибо!
ваше письмо отправлено.
Полное фирменное наименование
общества: Акционерное общество "Фармацевтический импорт, экспорт".
Место нахождения общества: 125009, г. Москва, ул. Большая Дмитровка, д. 7/5, стр. 5.
Адрес общества: 125009, г. Москва, ул. Большая Дмитровка, д. 7/5, стр. 5.
Почтовый адрес, по которому направлялись
(могли направляться) заполненные бюллетени: 125009, Москва, ул. Большая Дмитровка, д.7/5, стр. 5, а/я 120.
Вид общего собрания: Внеочередное.
Форма проведения общего собрания: Заочное голосование.
Дата проведения общего собрания
(дата окончания приема бюллетеней
для голосования): 11 февраля 2021 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших
право на участие в общем собрании: 18 января 2021 г.
Полное фирменное наименование
регистратора, выполнявшего функции
счетной комиссии: Центральный филиал Акционерного общества "Новый регистратор".
Место нахождения регистратора: 125009, г. Москва, Б. Гнездниковский, д. 7, этаж 4.
Адрес регистратора: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, эт. 2, пом. VI, комн. 32.
Уполномоченное лицо регистратора: Кабанов Александр Михайлович.
Повестка дня общего собрания
1. Об одобрении совершения сделок, в которых имеется заинтересованность Вице-Президента и члена Совета Директоров АО «Фармимэкс» Нижарадзе Инги Александровны:
- заключение Договора поручительства № 03П-20/ГА/0178 (Приложение №1 к Протоколу) между АО «Фармимэкс» и ПАО «Промсвязьбанк», заключаемого в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Скопинфарм» по Генеральному соглашению о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) № 20/ГА/0178 (Приложение № 2), заключаемому с ПАО «Промсвязьбанк»;
- заключение Договора поручительства № 03-20/GA/SFZ/0013 (Приложение №3 к Протоколу) между АО «Фармимэкс» и ПАО «Промсвязьбанк», заключаемого в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Скопинфарм» по Генеральному соглашению о предоставлении банковских гарантий и контргарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) № 20/GA/SFZ/0013 (Приложение №4), заключаемому с ПАО «Промсвязьбанк»;
- заключение Договора залога прав по договору залогового счета № ЗС-2/20/GA/SFZ/0013 (Приложение №5 к Протоколу) между АО «Фармимэкс» и ПАО «Промсвязьбанк», заключаемого в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Скопинфарм» по Генеральному соглашению о предоставлении банковских гарантий и контргарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) № 20/GA/SFZ/0013 (Приложение № 4), заключаемому с ПАО «Промсвязьбанк»;
- заключение Договора залога прав по договору залогового счета № ЗС-2/20/ГА/0178 (Приложение №6 к Протоколу) между АО «Фармимэкс» и ПАО «Промсвязьбанк», заключаемого в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Скопинфарм» по Генеральному соглашению о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) № 20/ГА/0178 (Приложение № 2), заключаемому с ПАО «Промсвязьбанк».
Вице-Президент и член Совета Директоров АО «Фармимэкс» Нижарадзе Инга Александровна является Генеральным директором ООО «Скопинфарм».
Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании акционеров: 11.02.2021 г.
Информация о кворуме общего собрания по вопросу повестки дня на 13:00 местного времени.
По 1 вопросу повестки дня слушали Председателя Совета директоров Общества Апазову Татьяну Евгеньевну, которая предложила одобрить совершение сделок, в которых имеется заинтересованность Вице-Президента и члена Совета Директоров АО «Фармимэкс» Нижарадзе Инги Александровны:
- заключение Договора поручительства № 03П-20/ГА/0178 (Приложение №1 к Протоколу) между АО «Фармимэкс» и ПАО «Промсвязьбанк», заключаемого в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Скопинфарм» по Генеральному соглашению о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) № 20/ГА/0178 (Приложение № 2), заключаемому с ПАО «Промсвязьбанк»;
- заключение Договора поручительства № 03-20/GA/SFZ/0013 (Приложение №3 к Протоколу) между АО «Фармимэкс» и ПАО «Промсвязьбанк», заключаемого в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Скопинфарм» по Генеральному соглашению о предоставлении банковских гарантий и контргарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) № 20/GA/SFZ/0013 (Приложение №4), заключаемому с ПАО «Промсвязьбанк»;
- заключение Договора залога прав по договору залогового счета № ЗС-2/20/GA/SFZ/0013 (Приложение №5 к Протоколу) между АО «Фармимэкс» и ПАО «Промсвязьбанк», заключаемого в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Скопинфарм» по Генеральному соглашению о предоставлении банковских гарантий и контргарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) № 20/GA/SFZ/0013 (Приложение № 4), заключаемому с ПАО «Промсвязьбанк»;
- заключение Договора залога прав по договору залогового счета № ЗС-2/20/ГА/0178 (Приложение №6 к Протоколу) между АО «Фармимэкс» и ПАО «Промсвязьбанк», заключаемого в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Скопинфарм» по Генеральному соглашению о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) № 20/ГА/0178 (Приложение № 2), заключаемому с ПАО «Промсвязьбанк».
Вице-Президент и член Совета Директоров АО «Фармимэкс» Нижарадзе Инга Александровна является Генеральным директором ООО «Скопинфарм».
Информация о наличии кворума по 1 вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: |
48 965 558
|
Наличие кворума: |
есть |
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Одобрить совершение сделок, в которых имеется заинтересованность Вице-Президента и члена Совета Директоров АО «Фармимэкс» Нижарадзе Инги Александровны:
- заключение Договора поручительства № 03П-20/ГА/0178 (Приложение №1 к Протоколу) между АО «Фармимэкс» и ПАО «Промсвязьбанк», заключаемого в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Скопинфарм» по Генеральному соглашению о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) № 20/ГА/0178 (Приложение № 2), заключаемому с ПАО «Промсвязьбанк»;
- заключение Договора поручительства № 03-20/GA/SFZ/0013 (Приложение №3 к Протоколу) между АО «Фармимэкс» и ПАО «Промсвязьбанк», заключаемого в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Скопинфарм» по Генеральному соглашению о предоставлении банковских гарантий и контргарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) № 20/GA/SFZ/0013 (Приложение №4), заключаемому с ПАО «Промсвязьбанк»;
- заключение Договора залога прав по договору залогового счета № ЗС-2/20/GA/SFZ/0013 (Приложение №5 к Протоколу) между АО «Фармимэкс» и ПАО «Промсвязьбанк», заключаемого в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Скопинфарм» по Генеральному соглашению о предоставлении банковских гарантий и контргарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) № 20/GA/SFZ/0013 (Приложение № 4), заключаемому с ПАО «Промсвязьбанк»;
- заключение Договора залога прав по договору залогового счета № ЗС-2/20/ГА/0178 (Приложение №6 к Протоколу) между АО «Фармимэкс» и ПАО «Промсвязьбанк», заключаемого в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Скопинфарм» по Генеральному соглашению о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) № 20/ГА/0178 (Приложение № 2), заключаемому с ПАО «Промсвязьбанк».
Вице-Президент и член Совета Директоров АО «Фармимэкс» Нижарадзе Инга Александровна является Генеральным директором ООО «Скопинфарм».
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
Всего |
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недейств. и неподсчитанные* |
Не голосовали |
Голоса |
48 965 558
|
48 963 499
|
0
|
2 059
|
0
|
0
|
% |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по 1 вопросу повестки дня:
Одобрить совершение сделок, в которых имеется заинтересованность Вице-Президента и члена Совета Директоров АО «Фармимэкс» Нижарадзе Инги Александровны:
- заключение Договора поручительства № 03П-20/ГА/0178 (Приложение №1 к Протоколу) между АО «Фармимэкс» и ПАО «Промсвязьбанк», заключаемого в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Скопинфарм» по Генеральному соглашению о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) № 20/ГА/0178 (Приложение № 2), заключаемому с ПАО «Промсвязьбанк»;
- заключение Договора поручительства № 03-20/GA/SFZ/0013 (Приложение №3 к Протоколу) между АО «Фармимэкс» и ПАО «Промсвязьбанк», заключаемого в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Скопинфарм» по Генеральному соглашению о предоставлении банковских гарантий и контргарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) № 20/GA/SFZ/0013 (Приложение №4), заключаемому с ПАО «Промсвязьбанк»;
- заключение Договора залога прав по договору залогового счета № ЗС-2/20/GA/SFZ/0013 (Приложение №5 к Протоколу) между АО «Фармимэкс» и ПАО «Промсвязьбанк», заключаемого в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Скопинфарм» по Генеральному соглашению о предоставлении банковских гарантий и контргарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) № 20/GA/SFZ/0013 (Приложение № 4), заключаемому с ПАО «Промсвязьбанк»;
- заключение Договора залога прав по договору залогового счета № ЗС-2/20/ГА/0178 (Приложение №6 к Протоколу) между АО «Фармимэкс» и ПАО «Промсвязьбанк», заключаемого в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Скопинфарм» по Генеральному соглашению о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) № 20/ГА/0178 (Приложение № 2), заключаемому с ПАО «Промсвязьбанк».
Вице-Президент и член Совета Директоров АО «Фармимэкс» Нижарадзе Инга Александровна является Генеральным директором ООО «Скопинфарм».
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.
** В соответствии с п.4 ст.83 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ общее собрание акционеров при принятии решения по данному вопросу считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих в нем участие.
Председатель внеочередного общего собрания
акционеров АО «Фармимэкс» Т.Е.Апазова