Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров АО НПКФ "Фармимэкс" 29.06.2023

Отчет

об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование

общества:                                                                           Акционерное общество "Научно-производственная и коммерческая фирма "Фармацевтический импорт, экспорт".

Место нахождения общества:                                     117246, г. Москва, проезд Научный, д. 6а.

Адрес общества:                                                              117246, г. Москва, проезд Научный, д. 6а.

Почтовый адрес, по которому направлялись

(могли направляться) заполненные бюллетени:         125009, г. Москва, ул. Б. Дмитровка, дом 7/5, стр. 5, а/я 120.

Вид общего собрания:                                                   Годовое.

Форма проведения общего собрания:                     Заочное голосование.

Дата проведения общего собрания                          

(дата окончания приема бюллетеней

для голосования):                                                           29 июня 2023 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших

право на участие в общем собрании:                       05 июня 2023 г.

Полное фирменное наименование

регистратора, выполнявшего функции

счетной комиссии:                                                         Центральный филиал Акционерного общества "Новый регистратор".

Место нахождения регистратора:                             125375, г. Москва, Б. Гнездниковский пер., д. 7, эт. 4.

Адрес регистратора:                                                       107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, эт. 2, пом. VI, комн. 32.

Уполномоченное лицо регистратора:                     Кабанов Александр Михайлович.

Повестка дня общего собрания

1.        Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.

2.        Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2022 год.

3.        Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года.

4.        Избрание членов Совета директоров Общества.

5.        Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6.        Утверждение аудитора Общества.

7.        О согласии на совершение Обществом крупных сделок.

Дата составления отчета об итогах голосования:                                       03.07.2023 г.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1.        Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	29 930 900
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	29 930 900
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	29 333 015
Наличие кворума:	есть (98,00%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	29 333 015	29 333 015	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

2.        Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2022 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	29 930 900
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	29 930 900
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	29 333 015
Наличие кворума:	есть (98,00%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2022 финансового года.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	29 333 015	29 333 015	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2022 финансового года.

3.        Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	29 930 900
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	29 930 900
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	29 333 015
Наличие кворума:	есть (98,00%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) по результатам 2022 финансового года:

                                                                                         тыс. руб.
Прибыль (убыток) отчетного периода:                  127 429
Распределить на пополнение оборотных средств             127 429

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	29 333 015	29 333 015	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) по результатам 2022 финансового года:

                                                                                         тыс. руб.
Прибыль (убыток) отчетного периода:                  127 429
Распределить на пополнение оборотных средств             127 429

4.        Избрание членов Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	149 654 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	149 654 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	146 665 075
Наличие кворума:	есть (98,00%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать членами Совета директоров Общества:

1.        Апазов Александр Дмитриевич

2.        Апазова Татьяна Евгеньевна

3.        Нижарадзе Инга Александровна

4.        Зямина Марина Анатольевна

5.        Татарников Владимир Сергеевич

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		146 665 075
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Апазов Александр Дмитриевич	29 930 900
2	Апазова Татьяна Евгеньевна	29 930 900
3	Нижарадзе Инга Александровна	29 930 900
4	Татарников Владимир Сергеевич	28 436 190
5	Зямина Марина Анатольевна	28 436 185
«Против»		0
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать членами Совета директоров Общества:
1.            Апазов Александр Дмитриевич
2.            Апазова Татьяна Евгеньевна
3.            Нижарадзе Инга Александровна
4.            Зямина Марина Анатольевна
5.            Татарников Владимир Сергеевич

5.        Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	29 930 900
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	26 198 548
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	25 600 663
Наличие кворума:	есть (97,72%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию в составе:

1.        Петрова Наталья Дмитриевна

2.        Огиенко Ольга Игоревна

3.        Климова Юлия Сергеевна

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1.        Петрова Наталья Дмитриевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	25 600 663	25 600 663	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.        Огиенко Ольга Игоревна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	25 600 663	25 600 663	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.        Климова Юлия Сергеевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	25 600 663	25 600 663	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию в составе:
1.            Петрова Наталья Дмитриевна
2.            Огиенко Ольга Игоревна
3.            Климова Юлия Сергеевна

6.        Утверждение аудитора Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	29 930 900
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	29 930 900
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	29 333 015
Наличие кворума:	есть (98,00%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить в качестве аудитора Общества ООО «Результат Аудит», г. Москва, ул. Абрамцевская, дом 14А, ОГРН 1067761851244, ИНН 7710658037.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	29 333 015	29 333 015	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить в качестве аудитора Общества ООО «Результат Аудит», г. Москва, ул. Абрамцевская, дом 14А, ОГРН 1067761851244, ИНН 7710658037.

7.        О согласии на совершение Обществом крупных сделок.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	29 930 900
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	29 930 900
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	29 333 015
Наличие кворума:	есть (98,00%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Одобрить совершение крупных сделок на право заключения государственных и муниципальных контрактов по результатам участия в открытых аукционах в электронной форме, закрытых аукционах, запросах котировок, запросах предложений и других процедур, предусмотренных действующим законодательством о закупках для государственных и муниципальных нужд, нужд отдельных видов юридических лиц, от имени участника размещения заказа, участника закупки - юридического лица (АО «НПКФ «Фармимэкс»). Установить максимальную сумму сделки (цены заключаемого контракта по результатам участия в вышеуказанных процедурах) по одной крупной сделке в размере: 7 000 000 000 (семь миллиардов) рублей.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	29 333 015	29 333 015	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Одобрить совершение крупных сделок на право заключения государственных и муниципальных контрактов по результатам участия в открытых аукционах в электронной форме, закрытых аукционах, запросах котировок, запросах предложений и других процедур, предусмотренных действующим законодательством о закупках для государственных и муниципальных нужд, нужд отдельных видов юридических лиц, от имени участника размещения заказа, участника закупки - юридического лица (АО «НПКФ «Фармимэкс»). Установить максимальную сумму сделки (цены заключаемого контракта по результатам участия в вышеуказанных процедурах) по одной крупной сделке в размере: 7 000 000 000 (семь миллиардов) рублей.

 

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

 

 

 

Председатель годового Общего собрания

акционеров АО «НПКФ «Фармимэкс»                                                                                                      Т.Е. Апазова