Спасибо!
ваше письмо отправлено.
ОТЧЕТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров
Полное фирменное наименование
общества: Публичное акционерное общество "Научно-производственная и коммерческая фирма "Фармацевтический импорт, экспорт".
Место нахождения общества: 117246, г. Москва, проезд Научный, д. 6а.
Адрес общества: 117246, г. Москва, проезд Научный, д. 6а.
Почтовый адрес, по которому направлялись
(могли направляться) заполненные бюллетени: 125009, г. Москва, ул. Б. Дмитровка, дом 7/5, стр. 5, а/я 120.
Вид общего собрания: Годовое.
Форма проведения общего собрания: Заочное голосование.
Дата проведения общего собрания
(дата окончания приема бюллетеней
для голосования): 28 июня 2024 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших
право на участие в общем собрании: 04 июня 2024 г.
Полное фирменное наименование
регистратора, выполнявшего функции
счетной комиссии: Центральный филиал Акционерного общества "Новый регистратор".
Место нахождения регистратора: 125375, г. Москва, Б. Гнездниковский пер., д. 7, эт. 4.
Адрес регистратора: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, эт. 2, пом. VI, комн. 32.
Уполномоченное лицо регистратора: Кабанов Александр Михайлович.
Повестка дня общего собрания
1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2023 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. О согласии на совершение Обществом крупных сделок.
Дата составления Отчета об итогах голосования на общем собрании акционеров: 01.07.2024 г.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
29 930 900 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |
29 930 900 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
29 333 015 |
Наличие кворума: |
есть (98,00%) |
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
Всего |
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недейств. и неподсчитанные* |
Не голосовали |
Голоса |
29 333 015 |
29 333 015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
% |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2023 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
29 930 900 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |
29 930 900 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
29 333 015 |
Наличие кворума: |
есть (98,00%) |
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2023 финансового года.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
Всего |
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недейств. и неподсчитанные* |
Не голосовали |
Голоса |
29 333 015 |
29 333 015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
% |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2023 финансового года.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
29 930 900 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |
29 930 900 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
29 333 015 |
Наличие кворума: |
есть (98,00%) |
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить следующее
распределение прибыли (убытков) по результатам 2023 финансового года:
тыс.
руб.
Прибыль (убыток) отчетного периода: 132
720
Распределить на пополнение оборотных средств 132
720
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
Всего |
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недейств. и неподсчитанные* |
Не голосовали |
Голоса |
29 333 015 |
29 333 015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
% |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить
следующее распределение прибыли (убытков) по результатам 2023 финансового года:
тыс.
руб.
Прибыль (убыток) отчетного периода: 132
720
Распределить на пополнение оборотных средств 132
720
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): |
149 654 500 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): |
149 654 500 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): |
146 665 075 |
Наличие кворума: |
есть (98,00%) |
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Избрать членами Совета директоров Общества:
1. Апазов Александр Дмитриевич
2. Апазова Татьяна Евгеньевна
3. Нижарадзе Инга Александровна
4. Зямина Марина Анатольевна
5. Татарников Владимир Сергеевич
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, отданное по варианту голосования «За» |
146 665 075 |
|
№ п/п |
Кандидат |
Число голосов |
1 |
Апазов Александр Дмитриевич |
30 000 000 |
2 |
Апазова Татьяна Евгеньевна |
30 000 000 |
3 |
Нижарадзе Инга Александровна |
30 000 000 |
4 |
Татарников Владимир Сергеевич |
28 332 538 |
5 |
Зямина Марина Анатольевна |
28 332 537 |
«Против» |
0 |
|
«Воздержался» |
0 |
|
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |
0 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать членами Совета директоров Общества:
1. Апазов Александр Дмитриевич
2. Апазова Татьяна Евгеньевна
3. Нижарадзе Инга Александровна
4. Зямина Марина Анатольевна
5. Татарников Владимир Сергеевич
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
29 930 900 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |
29 930 900 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
29 333 015 |
Наличие кворума: |
есть (98,00%) |
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Избрать Ревизионную комиссию в составе:
1. Петрова Наталья Дмитриевна
2. Огиенко Ольга Игоревна
3. Климова Юлия Сергеевна
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
1. Петрова Наталья Дмитриевна
|
Всего |
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недейств. и неподсчитанные* |
Не голосовали |
Голоса |
29 333 015 |
29 333 015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
% |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2. Огиенко Ольга Игоревна
|
Всего |
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недейств. и неподсчитанные* |
Не голосовали |
Голоса |
29 333 015 |
29 333 015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
% |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3. Климова Юлия Сергеевна
|
Всего |
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недейств. и неподсчитанные* |
Не голосовали |
Голоса |
29 333 015 |
29 333 015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
% |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию в составе:
1. Петрова Наталья Дмитриевна
2. Огиенко Ольга Игоревна
3. Климова Юлия Сергеевна
6. Утверждение аудитора Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
29 930 900 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |
29 930 900 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
29 333 015 |
Наличие кворума: |
есть (98,00%) |
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить в качестве аудитора Общества Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "ИНТЕРКОН" 127473, г. Москва, ул. Селезневская, д. 32, этаж 3, кабинет I, часть 13, ОГРН 1027700313464, ИНН 7707124860.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
Всего |
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недейств. и неподсчитанные* |
Не голосовали |
Голоса |
29 333 015 |
29 333 015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
% |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить в качестве аудитора Общества Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "ИНТЕРКОН" 127473, г. Москва, ул. Селезневская, д. 32, этаж 3, кабинет I, часть 13, ОГРН 1027700313464, ИНН 7707124860.
7. О согласии на совершение Обществом крупных сделок.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
29 930 900 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |
29 930 900 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
29 333 015 |
Наличие кворума: |
есть (98,00%) |
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Одобрить совершение крупных сделок на право заключения государственных и муниципальных контрактов по результатам участия в открытых аукционах в электронной форме, закрытых аукционах, запросах котировок, запросах предложений и других процедур, предусмотренных действующим законодательством о закупках для государственных и муниципальных нужд, нужд отдельных видов юридических лиц, от имени участника размещения заказа, участника закупки - юридического лица (ПАО «НПКФ «Фармимэкс»). Установить максимальную сумму сделки (цены заключаемого контракта по результатам участия в вышеуказанных процедурах) по одной крупной сделке в размере: 7 000 000 000 (семь миллиардов) рублей.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
Всего |
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недейств. и неподсчитанные* |
Не голосовали |
Голоса |
29 333 015 |
29 333 015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
% |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Одобрить совершение крупных сделок на право заключения государственных и муниципальных контрактов по результатам участия в открытых аукционах в электронной форме, закрытых аукционах, запросах котировок, запросах предложений и других процедур, предусмотренных действующим законодательством о закупках для государственных и муниципальных нужд, нужд отдельных видов юридических лиц, от имени участника размещения заказа, участника закупки - юридического лица (ПАО «НПКФ «Фармимэкс»). Установить максимальную сумму сделки (цены заключаемого контракта по результатам участия в вышеуказанных процедурах) по одной крупной сделке в размере: 7 000 000 000 (семь миллиардов) рублей.
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.
Председатель годового Общего собрания
акционеров ПАО «НПКФ «Фармимэкс» Т.Е. Апазова