Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров АО "ФАРМИМЭКС" 28.06.2024

О компании
Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров АО "ФАРМИМЭКС" 28.06.2024
01.07.2024

Отчет

об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование

общества:                                                                          Акционерное общество 

                                                                                      "Фармацевтический импорт, экспорт".

Место нахождения общества:                                        125009, г. Москва, ул. Большая Дмитровка, д. 7/5, стр. 5.

Адрес общества:                                                              125009, г. Москва, ул. Большая Дмитровка, д. 7/5, стр. 5.

Почтовый адрес, по которому направлялись

(могли направляться) заполненные бюллетени:       125009, г. Москва, ул. Б. Дмитровка, дом 7/5, стр. 5, а/я 120.

Вид общего собрания:                                                    Годовое.

Форма проведения общего собрания:                         Заочное голосование.

Дата проведения общего собрания                          

(дата окончания приема бюллетеней

для голосования):                                                             28 июня 2024 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших

право на участие в общем собрании:                            04 июня 2024 г.

Полное фирменное наименование

регистратора, выполнявшего функции

счетной комиссии:                                                            Центральный филиал Акционерного 

                                                                                       общества "Новый регистратор".

Место нахождения регистратора:                                  125375, г. Москва, Б. Гнездниковский пер., д. 7, эт. 4.

Адрес регистратора:                                                        107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, эт. 2, пом. VI, комн. 32.

Уполномоченное лицо регистратора:                           Кабанов Александр Михайлович.

Повестка дня общего собрания

1.        Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.

2.        Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2023 год.

3.        Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года.

4.        Избрание членов Совета директоров Общества.

5.        Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6.        Утверждение аудитора Общества.

7.        О согласии на совершение Обществом крупных сделок.

Дата составления отчета об итогах голосования:                                       01.07.2024 г.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1.        Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

50 639 700

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

50 639 700

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

50 523 917

Наличие кворума:

есть (99,77%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и

неподсчитанные*

Не голосовали

Голоса

50 523 917

50 523 917

0

0

0

0

%

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

2.        Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2023 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

50 639 700

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

50 639 700

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

50 523 917

Наличие кворума:

есть (99,77%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2023 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и

неподсчитанные*

Не голосовали

Голоса

50 523 917

50 523 917

0

0

0

0

%

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2023 год.

3.        Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

50 639 700

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

50 639 700

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

50 523 917

Наличие кворума:

есть (99,77%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить следующее распределение прибыли и убытков по результатам 2023 финансового года:
                                                                                         тыс. руб.
Прибыль (убыток) отчетного периода:                  1 479 275
Распределить на пополнение оборотных средств             1 479 275

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и

неподсчитанные*

Не голосовали

Голоса

50 523 917

50 523 917

0

0

0

0

%

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить следующее распределение прибыли и убытков по результатам 2023 финансового года:
                                                                                         тыс. руб.
Прибыль (убыток) отчетного периода:                  1 479 275
Распределить на пополнение оборотных средств             1 479 275

4.        Избрание членов Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):

253 198 500

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):

253 198 500

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):

252 619 585

Наличие кворума:

есть (99,77%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать членами Совета директоров Общества:

1.        Апазов Александр Дмитриевич

2.        Апазова Татьяна Евгеньевна

3.        Нижарадзе Инга Александровна

4.        Татарников Владимир Сергеевич

5.        Валикова Надежда Валентиновна

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»

252 619 585

№ п/п

Кандидат

Число голосов

1

Апазов Александр Дмитриевич

50 662 415

2

Нижарадзе Инга Александровна

50 644 700

3

Апазова Татьяна Евгеньевна

50 639 700

4

Валикова Надежда Валентиновна

50 339 637

5

Татарников Владимир Сергеевич

50 333 133

«Против»

0

«Воздержался»

0

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать членами Совета директоров Общества:

1.        Апазов Александр Дмитриевич

2.        Апазова Татьяна Евгеньевна

3.        Нижарадзе Инга Александровна

4.        Татарников Владимир Сергеевич

5.        Валикова Надежда Валентиновна

5.        Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

50 639 700

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

34 524 937

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

34 409 154

Наличие кворума:

есть (99,66%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию в составе:

1.        Петрова Наталья Дмитриевна

2.        Огиенко Ольга Игоревна

3.        Климова Юлия Сергеевна

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1.        Петрова Наталья Дмитриевна

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и

неподсчитанные*

Не голосовали

Голоса

34 409 154

34 409 154

0

0

0

0

%

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.        Огиенко Ольга Игоревна

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и

неподсчитанные*

Не голосовали

Голоса

34 409 154

34 409 154

0

0

0

0

%

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.        Климова Юлия Сергеевна

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и

неподсчитанные*

Не голосовали

Голоса

34 409 154

34 409 154

0

0

0

0

%

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию в составе:

1.        Петрова Наталья Дмитриевна

2.        Огиенко Ольга Игоревна

3.        Климова Юлия Сергеевна

6.        Утверждение аудитора Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

50 639 700

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

50 639 700

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

50 523 917

Наличие кворума:

есть (99,77%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить в качестве аудитора Общества ООО «1А Консалтинговая группа», 127254, г. Москва, ул. Руставели, д.3, корп.7, ИНН/КПП 5018007888/771501001.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и

неподсчитанные*

Не голосовали

Голоса

50 523 917

50 523 917

0

0

0

0

%

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить в качестве аудитора Общества ООО «1А Консалтинговая группа», 127254, г. Москва, ул. Руставели, д.3, корп.7, ИНН/КПП 5018007888/771501001.

7.        О согласии на совершение Обществом крупных сделок.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

50 639 700

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

50 639 700

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

50 523 917

Наличие кворума:

есть (99,77%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Одобрить совершение Обществом крупных сделок на право заключения государственных и муниципальных контрактов по результатам участия в открытых аукционах в электронной форме, закрытых аукционах, запросах котировок, запросах предложений и других процедур, предусмотренных действующим законодательством о закупках для государственных и муниципальных нужд, нужд отдельных видов юридических лиц, от имени участника размещения заказа, участника закупки - юридического лица (АО «Фармимэкс»). Установить максимальную сумму сделки (цены заключаемого контракта по результатам участия в вышеуказанных процедурах) по одной крупной сделке в размере: 15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) рублей.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и

неподсчитанные*

Не голосовали

Голоса

50 523 917

50 523 917

0

0

0

0

%

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Одобрить совершение Обществом крупных сделок на право заключения государственных и муниципальных контрактов по результатам участия в открытых аукционах в электронной форме, закрытых аукционах, запросах котировок, запросах предложений и других процедур, предусмотренных действующим законодательством о закупках для государственных и муниципальных нужд, нужд отдельных видов юридических лиц, от имени участника размещения заказа, участника закупки - юридического лица (АО «Фармимэкс»). Установить максимальную сумму сделки (цены заключаемого контракта по результатам участия в вышеуказанных процедурах) по одной крупной сделке в размере: 15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) рублей.

 


* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

 

 

 

Председатель годового Общего собрания

акционеров АО «Фармимэкс»                                                                                                           Т.Е. Апазова

 



Назад