ОТЧЕТ об итогах голосования на общем собрании акционеров 30.06.2022

О компании
ОТЧЕТ об итогах голосования на общем собрании акционеров 30.06.2022
07.07.2022

ОТЧЕТ

об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование

общества:                                                                           Акционерное общество "Фармацевтический импорт, экспорт".

Место нахождения общества:                                     125009, г. Москва, ул. Большая Дмитровка, д. 7/5, корп. 5.

Адрес общества:                                                              125009, г. Москва, ул. Большая Дмитровка, д. 7/5, корп. 5.

Почтовый адрес, по которому направлялись

(могли направляться) заполненные бюллетени:         125009, г. Москва, ул. Б. Дмитровка, дом 7/5, стр. 5.

Место проведения общего собрания:                       125009, г. Москва, ул. Б. Дмитровка, д. 7/5 стр.5, конференц-зал АО «Фармимэкс».

Вид общего собрания:                                                   Годовое.

Форма проведения общего собрания:                     Собрание.

Дата проведения общего собрания:                         30 июня 2022 г.

 

Дата определения (фиксации) лиц, имевших

право на участие в общем собрании:                       06 июня 2022 г.

Полное фирменное наименование

регистратора, выполнявшего функции

счетной комиссии:                                                         Центральный филиал Акционерного общества "Новый регистратор".

Место нахождения регистратора:                             125375, г. Москва, Б. Гнездниковский, д. 7, этаж 4.

Адрес регистратора:                                                       107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, эт. 2, пом. VI, комн. 32.

Уполномоченное лицо регистратора:                     Кабанов Александр Михайлович.

Повестка дня общего собрания

1.        Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.

2.        Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2021 год.

3.        Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года.

4.        Избрание членов Совета директоров Общества.

5.        Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6.        Утверждение аудитора Общества.

7.        О согласии на совершение Обществом крупных сделок.

Время начала регистрации:                                                                                14:00

Время окончания регистрации:                                                                         15:00

Время открытия общего собрания:                                                                   14:30

Время начала подсчета голосов:                                                                       15:10

Время закрытия общего собрания:                                                                   15:20

Дата составления отчета об итогах голосования:                                       30.06.2022 г.

Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня на 14:30 местного времени.

1.        Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

50 639 700

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

50 639 700

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

50 522 383

 

Наличие кворума:

есть (99,77%)

2.        Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2021 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

50 639 700

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

50 639 700

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

50 522 383

 

Наличие кворума:

есть (99,77%)

3.        Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

50 639 700

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

50 639 700

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

50 522 383

 

Наличие кворума:

есть (99,77%)

4.        Избрание членов Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):

253 198 500

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):

253 198 500

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):

252 611 915

 

Наличие кворума:

есть (99,77%)

5.        Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

50 639 700

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

49 072 857

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

48 955 540

 

Наличие кворума:

есть (99,76%)

6.        Утверждение аудитора Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

50 639 700

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

50 639 700

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

50 522 383

 

Наличие кворума:

есть (99,77%)

7.        О согласии на совершение Обществом крупных сделок.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

50 639 700

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

50 639 700

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

50 522 383

 

Наличие кворума:

есть (99,77%)

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1.        Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

50 639 700

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

50 639 700

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

50 522 383

 

Наличие кворума:

есть (99,77%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и

неподсчитанные*

Не голосовали

Голоса

50 522 383

 

50 521 616

 

0

 

767

 

0

 

0

 

%

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

2.        Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2021 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

50 639 700

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

50 639 700

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

50 522 383

 

Наличие кворума:

есть (99,77%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2021 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и

неподсчитанные*

Не голосовали

Голоса

50 522 383

 

50 521 616

 

0

 

767

 

0

 

0

 

%

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2021 год.

3.        Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

50 639 700

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

50 639 700

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

50 522 383

 

Наличие кворума:

есть (99,77%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить следующее распределение прибыли и убытков по результатам 2021 финансового года:
                                                                                         тыс. руб.
Прибыль (убыток) отчетного периода:                  401 891
Распределить на пополнение оборотных средств             401 891

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и

неподсчитанные*

Не голосовали

Голоса

50 522 383

 

50 521 616

 

0

 

767

 

0

 

0

 

%

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить следующее распределение прибыли и убытков по результатам 2021 финансового года:
                                                                                         тыс. руб.
Прибыль (убыток) отчетного периода:                  401 891
Распределить на пополнение оборотных средств             401 891

4.        Избрание членов Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):

253 198 500

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):

253 198 500

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):

252 611 915

 

Наличие кворума:

есть (99,77%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать членами Совета директоров Общества:

1.        Апазов Александр Дмитриевич

2.        Апазова Татьяна Евгеньевна

3.        Нижарадзе Инга Александровна

4.        Татарников Владимир Сергеевич

5.        Валикова Надежда Валентиновна

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»

252 611 915

 

№ п/п

Кандидат

Число голосов

1

Апазов Александр Дмитриевич

50 600 767

 

2

Апазова Татьяна Евгеньевна

50 600 767

 

3

Нижарадзе Инга Александровна

50 600 767

 

4

Валикова Надежда Валентиновна

50 413 582

 

5

Татарников Владимир Сергеевич

50 396 012

 

«Против»

0

 

«Воздержался»

0

 

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

0

 

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать членами Совета директоров Общества:
1.            Апазов Александр Дмитриевич
2.            Апазова Татьяна Евгеньевна
3.            Нижарадзе Инга Александровна
4.            Татарников Владимир Сергеевич
5.            Валикова Надежда Валентиновна

5.        Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

50 639 700

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

34 524 937

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

34 407 620

 

Наличие кворума:

есть (99,66%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию в составе:

1.        Петрова Наталья Дмитриевна

2.        Кадырова Светлана Сатылгановна

3.        Климова Юлия Сергеевна

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1.        Петрова Наталья Дмитриевна

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и

неподсчитанные*

Не голосовали

Голоса

34 407 620

 

34 407 620

 

0

 

0

 

0

 

0

 

%

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.        Кадырова Светлана Сатылгановна

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и

неподсчитанные*

Не голосовали

Голоса

34 407 620

 

34 407 620

 

0

 

0

 

0

 

0

 

%

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.        Климова Юлия Сергеевна

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и

неподсчитанные*

Не голосовали

Голоса

34 407 620

 

34 407 620

 

0

 

0

 

0

 

0

 

%

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию в составе:
1.            Петрова Наталья Дмитриевна
2.            Кадырова Светлана Сатылгановна
3.            Климова Юлия Сергеевна

6.        Утверждение аудитора Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

50 639 700

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

50 639 700

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

50 522 383

 

Наличие кворума:

есть (99,77%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить в качестве аудитора Общества ООО «1А Консалтинговая группа».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и

неподсчитанные*

Не голосовали

Голоса

50 522 383

 

50 522 383

 

0

 

0

 

0

 

0

 

%

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить в качестве аудитора Общества ООО «1А Консалтинговая группа».

7.        О согласии на совершение Обществом крупных сделок.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

50 639 700

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

50 639 700

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

50 522 383

 

Наличие кворума:

есть (99,77%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Одобрить совершение крупных сделок на право заключения государственных и муниципальных контрактов по результатам участия в открытых аукционах в электронной форме, закрытых аукционах, запросах котировок, запросах предложений и других процедур, предусмотренных действующим законодательством о закупках для государственных и муниципальных нужд, нужд отдельных видов юридических лиц, от имени участника размещения заказа, участника закупки – юридического лица (АО «Фармимэкс»). Установить максимальную сумму сделки (цены заключаемого контракта по результатам участия в вышеуказанных процедурах) по одной крупной сделке в размере: 15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) рублей.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и

неподсчитанные*

Не голосовали

Голоса

50 522 383

 

50 521 616

 

0

 

767

 

0

 

0

 

%

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Одобрить совершение крупных сделок на право заключения государственных и муниципальных контрактов по результатам участия в открытых аукционах в электронной форме, закрытых аукционах, запросах котировок, запросах предложений и других процедур, предусмотренных действующим законодательством о закупках для государственных и муниципальных нужд, нужд отдельных видов юридических лиц, от имени участника размещения заказа, участника закупки – юридического лица (АО «Фармимэкс»). Установить максимальную сумму сделки (цены заключаемого контракта по результатам участия в вышеуказанных процедурах) по одной крупной сделке в размере: 15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) рублей.

 


* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

 

Председатель годового Общего собрания

акционеров АО «Фармимэкс»                                                                                                           Т.Е. Апазова

 



Назад