Спасибо!
ваше письмо отправлено.
ОТЧЕТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров
Полное фирменное наименование
общества: Акционерное общество "Фармацевтический импорт, экспорт".
Место нахождения общества: 125009, г. Москва, ул. Большая Дмитровка, д. 7/5, стр. 5.
Адрес общества: 125009, г. Москва, ул. Большая Дмитровка, д. 7/5, стр. 5.
Почтовый адрес, по которому направлялись
(могли направляться) заполненные бюллетени: 125009, г. Москва, ул. Большая Дмитровка, д. 7/5, стр. 5, а/я 120.
Вид общего собрания: Внеочередное.
Форма проведения общего собрания: Заочное голосование.
Дата проведения общего собрания
(дата окончания приема бюллетеней
для голосования): 25 октября 2021 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших
право на участие в общем собрании: 01 октября 2021 г.
Полное фирменное наименование
регистратора, выполнявшего функции
счетной комиссии: Центральный филиал Акционерного общества "Новый регистратор".
Место нахождения регистратора: 125009, г. Москва, Б. Гнездниковский, д. 7, этаж 4.
Адрес регистратора: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, эт. 2, пом. VI, комн. 32.
Уполномоченное лицо регистратора: Кабанов Александр Михайлович.
Повестка дня общего собрания
1. Об одобрении крупных сделок с ПАО «Московский Кредитный банк» (ПАО «МКБ»).
2. Об одобрении сделок с заинтересованностью с ПАО «Московский Кредитный банк».
Дата составления протокола об итогах голосования: 25.10.2021 г.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
1. Об одобрении крупных сделок с ПАО «Московский Кредитный банк» (ПАО «МКБ»).
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
50 639 700
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |
50 639 700
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
50 521 616
|
|
Наличие кворума: |
есть (99,77%) |
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Одобрить заключение Обществом крупных сделок:
- Заключение Соглашения о выдаче гарантий №127/21 от 09.09.2021 г. на основных условиях, изложенных в Приложении №1 к Протоколу, с ПАО «МКБ».
- Заключение Соглашения о выдаче банковских гарантий №БГ32/19 от 14.05.2019 г. на основных условиях, изложенных в Приложении №2 к Протоколу, с ПАО «МКБ».
- Заключение Договора поручительства №7301/19 от 07.08.2019 г. на основных условиях поручительства и условиях основного обязательства, изложенных в Приложении №3 к Протоколу, между Обществом и ПАО «МКБ», заключенному в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Скопинфарм» по Соглашению о выдаче банковских гарантий №БГ73/19 от 07.08.2019 г., заключенному с ПАО «МКБ».
- Заключение Договора поручительства №02601/21 от 06.04.2021 г. на основных условиях поручительства и условиях основного обязательства, изложенных в Приложении №4 к Протоколу, между Обществом и ПАО «МКБ», заключенному в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Скопинфарм» по Соглашению о выдаче гарантий №БГ026/21 от 06.04.2021 г., заключенному с ПАО «МКБ».
- Заключение Договора поручительства на основных условиях поручительства и условиях основного обязательства, изложенных в Приложении №5 к Протоколу, между Обществом и ПАО «МКБ», заключаемому в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Скопинфарм» по Соглашению об открытии непокрытых аккредитивов, заключаемому с ПАО «МКБ».
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
|
Всего |
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недейств. и неподсчитанные* |
Не голосовали |
|
Голоса |
50 521 616
|
50 521 616
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
% |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Одобрить заключение Обществом крупных сделок:
- Заключение Соглашения о выдаче гарантий №127/21 от 09.09.2021 г. на основных условиях, изложенных в Приложении №1 к Протоколу, с ПАО «МКБ».
- Заключение Соглашения о выдаче банковских гарантий №БГ32/19 от 14.05.2019 г. на основных условиях, изложенных в Приложении №2 к Протоколу, с ПАО «МКБ».
- Заключение Договора поручительства №7301/19 от 07.08.2019 г. на основных условиях поручительства и условиях основного обязательства, изложенных в Приложении №3 к Протоколу, между Обществом и ПАО «МКБ», заключенному в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Скопинфарм» по Соглашению о выдаче банковских гарантий №БГ73/19 от 07.08.2019 г., заключенному с ПАО «МКБ».
- Заключение Договора поручительства №02601/21 от 06.04.2021 г. на основных условиях поручительства и условиях основного обязательства, изложенных в Приложении №4 к Протоколу, между Обществом и ПАО «МКБ», заключенному в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Скопинфарм» по Соглашению о выдаче гарантий №БГ026/21 от 06.04.2021 г., заключенному с ПАО «МКБ».
- Заключение Договора поручительства на основных условиях поручительства и условиях основного обязательства, изложенных в Приложении №5 к Протоколу, между Обществом и ПАО «МКБ», заключаемому в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Скопинфарм» по Соглашению об открытии непокрытых аккредитивов, заключаемому с ПАО «МКБ».
2. Об одобрении сделок с заинтересованностью с ПАО «Московский Кредитный банк».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня ****:
|
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: |
34 406 853
|
|
Наличие кворума: |
есть |
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Одобрить заключение Обществом сделок с заинтересованностью:
- Заключение Договора поручительства №5103/19 от 17.07.2019 г. на основных условиях поручительства и условиях основного обязательства, изложенных в Приложении №6 к Протоколу, между Обществом и ПАО «МКБ», заключенному в целях обеспечения исполнения обязательств АО «НПКФ «Фармимэкс» по Соглашению о выдаче банковских гарантий №БГ51/19 от 17.07.2019 г., заключенному АО «НПКФ «Фармимэкс» с ПАО «МКБ».
В совершении сделки имеется заинтересованность Вице-Президента и члена Совета директоров АО «Фармимэкс» Нижарадзе Инги Александровны, Президента и члена Совета директоров АО «Фармимэкс» Апазова Александра Дмитриевича, Вице-Президента и члена Совета директоров АО «Фармимэкс» Апазовой Татьяны Евгеньевны. Вице-Президент и член Совета Директоров АО «Фармимэкс» Нижарадзе Инга Александровна является И.о. Генерального директора и членом Совета директоров АО «НПКФ «Фармимэкс». Апазов Александр Дмитриевич, отец Нижарадзе Инги Александровны - И.о. Генерального директора АО «НПКФ «Фармимэкс», является Президентом, членом Совета директоров АО «Фармимэкс» и членом Совета директоров АО «НПКФ «Фармимэкс». Апазова Татьяна Евгеньевна, мать Нижарадзе Инги Александровны – И.о. Генерального директора АО «НПКФ «Фармимэкс», является Вице-президентом, членом Совета директоров АО «Фармимэкс» и членом Совета директоров АО «НПКФ «Фармимэкс».
- Заключение Договора поручительства №16101/20 от 01.09.2020 г. на основных условиях поручительства и условиях основного обязательства, изложенных в Приложении №7 к Протоколу, между Обществом и ПАО «МКБ», заключенному в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Скопинфарм» по Соглашению об открытии непокрытых аккредитивов №АА161/20 от 01.09.2020 г., заключенному с ПАО «МКБ».
В совершении сделки имеется заинтересованность Вице-Президента и члена Совета директоров АО «Фармимэкс» Нижарадзе Инги Александровны, Президента и члена Совета директоров АО «Фармимэкс» Апазова Александра Дмитриевича, Вице-Президента и члена Совета директоров АО «Фармимэкс» Апазовой Татьяны Евгеньевны. Вице-Президент и член Совета Директоров АО «Фармимэкс» Нижарадзе Инга Александровна является Генеральным директором ООО «Скопинфарм». Апазов Александр Дмитриевич, отец Нижарадзе Инги Александровны - Генерального директора ООО «Скопинфарм», является Президентом и членом Совета директоров АО «Фармимэкс». Апазова Татьяна Евгеньевна, мать Нижарадзе Инги Александровны - Генерального директора ООО «Скопинфарм», является Вице-президентом и членом Совета директоров АО «Фармимэкс».
- Заключение Договора поручительства №7301/19 от 07.08.2019 г. на основных условиях поручительства и условиях основного обязательства, изложенных в Приложении №3 к Протоколу, между Обществом и ПАО «МКБ», заключенному в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Скопинфарм» по Соглашению о выдаче банковских гарантий №БГ73/19 от 07.08.2019 г., заключенному с ПАО «МКБ».
В совершении сделки имеется заинтересованность Вице-Президента и члена Совета директоров АО «Фармимэкс» Нижарадзе Инги Александровны, Президента и члена Совета директоров АО «Фармимэкс» Апазова Александра Дмитриевича, Вице-Президента и члена Совета директоров АО «Фармимэкс» Апазовой Татьяны Евгеньевны. Вице-Президент и член Совета Директоров АО «Фармимэкс» Нижарадзе Инга Александровна является Генеральным директором ООО «Скопинфарм». Апазов Александр Дмитриевич, отец Нижарадзе Инги Александровны - Генерального директора ООО «Скопинфарм», является Президентом и членом Совета директоров АО «Фармимэкс». Апазова Татьяна Евгеньевна, мать Нижарадзе Инги Александровны - Генерального директора ООО «Скопинфарм», является Вице-президентом и членом Совета директоров АО «Фармимэкс».
- Заключение Договора поручительства №02601/21 от 06.04.2021 г. на основных условиях поручительства и условиях основного обязательства, изложенных в Приложении №4 к Протоколу, между Обществом и ПАО «МКБ», заключенному в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Скопинфарм» по Соглашению о выдаче гарантий №БГ026/21 от 06.04.2021 г., заключенному с ПАО «МКБ».
В совершении сделки имеется заинтересованность Вице-Президента и члена Совета директоров АО «Фармимэкс» Нижарадзе Инги Александровны, Президента и члена Совета директоров АО «Фармимэкс» Апазова Александра Дмитриевича, Вице-Президента и члена Совета директоров АО «Фармимэкс» Апазовой Татьяны Евгеньевны. Вице-Президент и член Совета Директоров АО «Фармимэкс» Нижарадзе Инга Александровна является Генеральным директором ООО «Скопинфарм». Апазов Александр Дмитриевич, отец Нижарадзе Инги Александровны - Генерального директора ООО «Скопинфарм», является Президентом и членом Совета директоров АО «Фармимэкс». Апазова Татьяна Евгеньевна, мать Нижарадзе Инги Александровны - Генерального директора ООО «Скопинфарм», является Вице-президентом и членом Совета директоров АО «Фармимэкс».
- Заключение Договора поручительства на основных условиях поручительства и условиях основного обязательства, изложенных в Приложении №5 к Протоколу, между Обществом и ПАО «МКБ», заключаемому в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Скопинфарм» по Соглашению об открытии непокрытых аккредитивов, заключаемому с ПАО «МКБ».
В совершении сделки имеется заинтересованность Вице-Президента и члена Совета директоров АО «Фармимэкс» Нижарадзе Инги Александровны, Президента и члена Совета директоров АО «Фармимэкс» Апазова Александра Дмитриевича, Вице-Президента и члена Совета директоров АО «Фармимэкс» Апазовой Татьяны Евгеньевны. Вице-Президент и член Совета Директоров АО «Фармимэкс» Нижарадзе Инга Александровна является Генеральным директором ООО «Скопинфарм». Апазов Александр Дмитриевич, отец Нижарадзе Инги Александровны - Генерального директора ООО «Скопинфарм», является Президентом и членом Совета директоров АО «Фармимэкс». Апазова Татьяна Евгеньевна, мать Нижарадзе Инги Александровны - Генерального директора ООО «Скопинфарм», является Вице-президентом и членом Совета директоров АО «Фармимэкс».
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
|
Всего |
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недейств. и неподсчитанные* |
Не голосовали |
|
Голоса |
34 406 853
|
34 406 853
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
% |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Одобрить заключение Обществом сделок с заинтересованностью:
- Заключение Договора поручительства №5103/19 от 17.07.2019 г. на основных условиях поручительства и условиях основного обязательства, изложенных в Приложении №6 к Протоколу, между Обществом и ПАО «МКБ», заключенному в целях обеспечения исполнения обязательств АО «НПКФ «Фармимэкс» по Соглашению о выдаче банковских гарантий №БГ51/19 от 17.07.2019 г., заключенному АО «НПКФ «Фармимэкс» с ПАО «МКБ».
В совершении сделки имеется заинтересованность Вице-Президента и члена Совета директоров АО «Фармимэкс» Нижарадзе Инги Александровны, Президента и члена Совета директоров АО «Фармимэкс» Апазова Александра Дмитриевича, Вице-Президента и члена Совета директоров АО «Фармимэкс» Апазовой Татьяны Евгеньевны. Вице-Президент и член Совета Директоров АО «Фармимэкс» Нижарадзе Инга Александровна является И.о. Генерального директора и членом Совета директоров АО «НПКФ «Фармимэкс». Апазов Александр Дмитриевич, отец Нижарадзе Инги Александровны - И.о. Генерального директора АО «НПКФ «Фармимэкс», является Президентом, членом Совета директоров АО «Фармимэкс» и членом Совета директоров АО «НПКФ «Фармимэкс». Апазова Татьяна Евгеньевна, мать Нижарадзе Инги Александровны – И.о. Генерального директора АО «НПКФ «Фармимэкс», является Вице-президентом, членом Совета директоров АО «Фармимэкс» и членом Совета директоров АО «НПКФ «Фармимэкс».
- Заключение Договора поручительства №16101/20 от 01.09.2020 г. на основных условиях поручительства и условиях основного обязательства, изложенных в Приложении №7 к Протоколу, между Обществом и ПАО «МКБ», заключенному в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Скопинфарм» по Соглашению об открытии непокрытых аккредитивов №АА161/20 от 01.09.2020 г., заключенному с ПАО «МКБ».
В совершении сделки имеется заинтересованность Вице-Президента и члена Совета директоров АО «Фармимэкс» Нижарадзе Инги Александровны, Президента и члена Совета директоров АО «Фармимэкс» Апазова Александра Дмитриевича, Вице-Президента и члена Совета директоров АО «Фармимэкс» Апазовой Татьяны Евгеньевны. Вице-Президент и член Совета Директоров АО «Фармимэкс» Нижарадзе Инга Александровна является Генеральным директором ООО «Скопинфарм». Апазов Александр Дмитриевич, отец Нижарадзе Инги Александровны - Генерального директора ООО «Скопинфарм», является Президентом и членом Совета директоров АО «Фармимэкс». Апазова Татьяна Евгеньевна, мать Нижарадзе Инги Александровны - Генерального директора ООО «Скопинфарм», является Вице-президентом и членом Совета директоров АО «Фармимэкс».
- Заключение Договора поручительства №7301/19 от 07.08.2019 г. на основных условиях поручительства и условиях основного обязательства, изложенных в Приложении №3 к Протоколу, между Обществом и ПАО «МКБ», заключенному в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Скопинфарм» по Соглашению о выдаче банковских гарантий №БГ73/19 от 07.08.2019 г., заключенному с ПАО «МКБ».
В совершении сделки имеется заинтересованность Вице-Президента и члена Совета директоров АО «Фармимэкс» Нижарадзе Инги Александровны, Президента и члена Совета директоров АО «Фармимэкс» Апазова Александра Дмитриевича, Вице-Президента и члена Совета директоров АО «Фармимэкс» Апазовой Татьяны Евгеньевны. Вице-Президент и член Совета Директоров АО «Фармимэкс» Нижарадзе Инга Александровна является Генеральным директором ООО «Скопинфарм». Апазов Александр Дмитриевич, отец Нижарадзе Инги Александровны - Генерального директора ООО «Скопинфарм», является Президентом и членом Совета директоров АО «Фармимэкс». Апазова Татьяна Евгеньевна, мать Нижарадзе Инги Александровны - Генерального директора ООО «Скопинфарм», является Вице-президентом и членом Совета директоров АО «Фармимэкс».
- Заключение Договора поручительства №02601/21 от 06.04.2021 г. на основных условиях поручительства и условиях основного обязательства, изложенных в Приложении №4 к Протоколу, между Обществом и ПАО «МКБ», заключенному в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Скопинфарм» по Соглашению о выдаче гарантий №БГ026/21 от 06.04.2021 г., заключенному с ПАО «МКБ».
В совершении сделки имеется заинтересованность Вице-Президента и члена Совета директоров АО «Фармимэкс» Нижарадзе Инги Александровны, Президента и члена Совета директоров АО «Фармимэкс» Апазова Александра Дмитриевича, Вице-Президента и члена Совета директоров АО «Фармимэкс» Апазовой Татьяны Евгеньевны. Вице-Президент и член Совета Директоров АО «Фармимэкс» Нижарадзе Инга Александровна является Генеральным директором ООО «Скопинфарм». Апазов Александр Дмитриевич, отец Нижарадзе Инги Александровны - Генерального директора ООО «Скопинфарм», является Президентом и членом Совета директоров АО «Фармимэкс». Апазова Татьяна Евгеньевна, мать Нижарадзе Инги Александровны - Генерального директора ООО «Скопинфарм», является Вице-президентом и членом Совета директоров АО «Фармимэкс».
- Заключение Договора поручительства на основных условиях поручительства и условиях основного обязательства, изложенных в Приложении №5 к Протоколу, между Обществом и ПАО «МКБ», заключаемому в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Скопинфарм» по Соглашению об открытии непокрытых аккредитивов, заключаемому с ПАО «МКБ».
В совершении сделки имеется заинтересованность Вице-Президента и члена Совета директоров АО «Фармимэкс» Нижарадзе Инги Александровны, Президента и члена Совета директоров АО «Фармимэкс» Апазова Александра Дмитриевича, Вице-Президента и члена Совета директоров АО «Фармимэкс» Апазовой Татьяны Евгеньевны. Вице-Президент и член Совета Директоров АО «Фармимэкс» Нижарадзе Инга Александровна является Генеральным директором ООО «Скопинфарм». Апазов Александр Дмитриевич, отец Нижарадзе Инги Александровны - Генерального директора ООО «Скопинфарм», является Президентом и членом Совета директоров АО «Фармимэкс». Апазова Татьяна Евгеньевна, мать Нижарадзе Инги Александровны - Генерального директора ООО «Скопинфарм», является Вице-президентом и членом Совета директоров АО «Фармимэкс».
Председатель внеочередного общего собрания
акционеров АО «Фармимэкс» Т.Е.Апазова
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.
**** В соответствии с п.4 ст.83 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ общее собрание акционеров при принятии решения по данному вопросу считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих в нем участие.
