Спасибо!
ваше письмо отправлено.
Утверждено на заседании Совета Директоров
(Протокол № б/н от 21 мая 2021).
СООБЩЕНИЕ
О СОЗЫВЕ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Полное наименование: Акционерное общество «Фармацевтический импорт, экспорт»
Место нахождения: 125009, г. Москва, ул. Большая Дмитровка, дом 7/5, стр.5
Акционерное общество «Фармацевтический импорт, экспорт», сообщает о проведении годового общего собрания акционеров Общества, которое состоится 25 июня 2021 года в 15 часов 00 минут, по адресу:
125009, г. Москва, ул. Б. Дмитровка, дом 7/5, стр.5 (4 этаж конференц – зал АО «Фармимэкс»).
В форме собрания (совместного присутствия акционеров) для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества: 01 июня 2021 года.
Направить акционерам АО «Фармимэкс» зарегистрированным в реестре акционеров общества и имеющим право на участие в общем собрании акционеров бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Фармимэкс», путем направления указанного бюллетеня заказным письмом или путем вручения бюллетеня под роспись акционеру.
Определить почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 125009, Москва, ул. Б. Дмитровка, д.7/5, стр.5, а/я 120.
Повестка дня Собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2020 год;
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2020 года.
4. Избрание Президента Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. О согласии на совершение Обществом крупных сделок.
Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, осуществляется по адресу: Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул. Б. Дмитровка, д. 7/5 строение 5, с «10» час. «00» мин. до «17» час. «00» по московскому времени с 04 июня 2021 года по 25 июня 2021 года включительно (в рабочие дни), а также в день проведения собрания по месту его проведения.
Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня для Общего собрания акционеров: акция обыкновенная именная.
Принявшими участие в Годовом общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании начинается 25 июня 2021 года в «14» часов 30 минут, по адресу: 125009, г. Москва, ул. Б. Дмитровка, дом 7/5, стр.5 (4 этаж конференц – зал АО «Фармимэкс»).
Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.
Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или)номер документа, дата и место его выдачи, орган выдавший документ), для юридического лица – наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
Контактный телефон АО «Фармимэкс» +7 (495) 692-52-31
Совет директоров АО «Фармимэкс»
