Спасибо!
ваше письмо отправлено.
ОТЧЕТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров
Полное фирменное наименование
общества: Акционерное общество "Фармацевтический импорт, экспорт".
Место нахождения общества: 125009, г. Москва, ул. Большая Дмитровка, д. 7/5, стр. 5.
Адрес общества: 125009, г. Москва, ул. Большая Дмитровка, д. 7/5, стр. 5.
Место проведения общего собрания: 125009, г. Москва, ул. Б. Дмитровка, д. 7/5 стр. 5, конференц-зал АО «Фармимэкс».
Вид общего собрания: Годовое.
Форма проведения общего собрания: Собрание.
Дата проведения общего собрания: 25 июня 2021 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших
право на участие в общем собрании: 01 июня 2021 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Центральный филиал Акционерного общества "Новый регистратор".
Место нахождения регистратора: 125009, г. Москва, Б. Гнездниковский, д. 7, этаж 4.
Адрес регистратора: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, эт. 2, пом. VI, комн. 32.
Уполномоченное лицо регистратора: Кабанов Александр Михайлович.
Повестка дня общего собрания
1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2020 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2020 года.
4. Избрание Президента Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. О согласии на совершение Обществом крупных сделок.
Время начала регистрации: 14:30
Время окончания регистрации: 15:30
Время открытия общего собрания: 15:00
Время начала подсчета голосов: 15:40
Время закрытия общего собрания: 15:50
Дата составления протокола об итогах голосования: 25.06.2021 г.
Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня на 15:00 местного времени.
1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
50 639 700
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |
50 639 700
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
50 523 917
|
|
Наличие кворума: |
есть (99,77%) |
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2020 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
50 639 700
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |
50 639 700
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
50 523 917
|
|
Наличие кворума: |
есть (99,77%) |
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2020 года.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
50 639 700
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |
50 639 700
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
50 523 917
|
|
Наличие кворума: |
есть (99,77%) |
4. Избрание Президента Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
50 639 700
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |
50 639 700
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
50 523 917
|
|
Наличие кворума: |
есть (99,77%) |
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): |
253 198 500
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): |
253 198 500
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): |
252 619 585
|
|
Наличие кворума: |
есть (99,77%) |
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
50 639 700
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |
49 072 857
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
48 957 074
|
|
Наличие кворума: |
есть (99,76%) |
7. Утверждение аудитора Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
50 639 700
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |
50 639 700
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
50 523 917
|
|
Наличие кворума: |
есть (99,77%) |
8. О согласии на совершение Обществом крупных сделок.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
50 639 700
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |
50 639 700
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
50 523 917
|
|
Наличие кворума: |
есть (99,77%) |
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
50 639 700
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |
50 639 700
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
50 523 917
|
|
Наличие кворума: |
есть (99,77%) |
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
|
Всего |
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недейств. и неподсчитанные* |
Не голосовали |
|
Голоса |
50 523 917
|
50 523 917
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
% |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2020 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
50 639 700
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |
50 639 700
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
50 523 917
|
|
Наличие кворума: |
есть (99,77%) |
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2020 год.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
|
Всего |
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недейств. и неподсчитанные* |
Не голосовали |
|
Голоса |
50 523 917
|
50 523 917
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
% |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2020 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2020 года.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
50 639 700
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |
50 639 700
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
50 523 917
|
|
Наличие кворума: |
есть (99,77%) |
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить следующее
распределение прибыли и убытков по результатам 2020 финансового года:
тыс.
руб.
Прибыль (убыток) отчетного периода: 452
806
Распределить на пополнение оборотных средств 452
806
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
|
Всего |
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недейств. и неподсчитанные* |
Не голосовали |
|
Голоса |
50 523 917
|
50 523 917
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
% |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить
следующее распределение прибыли и убытков по результатам 2020 финансового года:
тыс.
руб.
Прибыль (убыток) отчетного периода: 452
806
Распределить на пополнение оборотных средств 452
806
4. Избрание Президента Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
50 639 700
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |
50 639 700
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
50 523 917
|
|
Наличие кворума: |
есть (99,77%) |
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Избрать на должность Президента (единоличного исполнительного органа) Общества - Апазова Александра Дмитриевича сроком на 5 лет.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
|
Всего |
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недейств. и неподсчитанные* |
Не голосовали |
|
Голоса |
50 523 917
|
50 523 917
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
% |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать на должность Президента (единоличного исполнительного органа) Общества - Апазова Александра Дмитриевича сроком на 5 лет.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): |
253 198 500
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): |
253 198 500
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): |
252 619 585
|
|
Наличие кворума: |
есть (99,77%) |
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Избрать членами Совета директоров Общества:
1. Апазов Александр Дмитриевич
2. Апазова Татьяна Евгеньевна
3. Нижарадзе Инга Александровна
4. Татарников Владимир Сергеевич
5. Валикова Надежда Валентиновна
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, отданное по варианту голосования «За» |
252 619 585
|
|
|
№ п/п |
Кандидат |
Число голосов |
|
1 |
Апазов Александр Дмитриевич |
50 603 835
|
|
2 |
Апазова Татьяна Евгеньевна |
50 603 835
|
|
3 |
Нижарадзе Инга Александровна |
50 603 835
|
|
4 |
Валикова Надежда Валентиновна |
50 462 835
|
|
5 |
Татарников Владимир Сергеевич |
50 345 245
|
|
«Против» |
0
|
|
|
«Воздержался» |
0
|
|
|
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |
0
|
|
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать
членами Совета директоров Общества:
1. Апазов Александр Дмитриевич
2. Апазова Татьяна Евгеньевна
3. Нижарадзе Инга Александровна
4. Татарников Владимир
Сергеевич
5. Валикова Надежда
Валентиновна
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
50 639 700
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |
34 524 937
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
34 409 154
|
|
Наличие кворума: |
есть (99,66%) |
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Избрать Ревизионную комиссию в составе:
1. Петрова Наталья Дмитриевна
2. Кадырова Светлана Сатылгановна
3. Климова Юлия Сергеевна
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
1. Петрова Наталья Дмитриевна
|
|
Всего |
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недейств. и неподсчитанные* |
Не голосовали |
|
Голоса |
34 409 154
|
34 409 154
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
% |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2. Кадырова Светлана Сатылгановна
|
|
Всего |
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недейств. и неподсчитанные* |
Не голосовали |
|
Голоса |
34 409 154
|
34 409 154
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
% |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3. Климова Юлия Сергеевна
|
|
Всего |
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недейств. и неподсчитанные* |
Не голосовали |
|
Голоса |
34 409 154
|
34 409 154
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
% |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать
Ревизионную комиссию в составе:
1. Петрова Наталья Дмитриевна
2. Кадырова Светлана
Сатылгановна
3. Климова Юлия Сергеевна
7. Утверждение аудитора Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
50 639 700
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |
50 639 700
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
50 523 917
|
|
Наличие кворума: |
есть (99,77%) |
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить в качестве аудитора Общества ООО «1А Консалтинговая группа».
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
|
Всего |
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недейств. и неподсчитанные* |
Не голосовали |
|
Голоса |
50 523 917
|
50 523 917
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
% |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить в качестве аудитора Общества ООО «1А Консалтинговая группа».
8. О согласии на совершение Обществом крупных сделок.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
50 639 700
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |
50 639 700
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
50 523 917
|
|
Наличие кворума: |
есть (99,77%) |
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Одобрить совершение крупных сделок на право заключения государственных и муниципальных контрактов по результатам участия в открытых аукционах в электронной форме, закрытых аукционах, запросах котировок, запросах предложений и других процедур, предусмотренных действующим законодательством о закупках для государственных и муниципальных нужд, нужд отдельных видов юридических лиц, от имени участника размещения заказа, участника закупки - юридического лица (АО «Фармимэкс»). Установить максимальную сумму сделки (цены заключаемого контракта по результатам участия в вышеуказанных процедурах) по одной крупной сделке в размере: 15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) рублей.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
|
Всего |
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недейств. и неподсчитанные* |
Не голосовали |
|
Голоса |
50 523 917
|
50 523 917
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
% |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Одобрить совершение крупных сделок на право заключения государственных и муниципальных контрактов по результатам участия в открытых аукционах в электронной форме, закрытых аукционах, запросах котировок, запросах предложений и других процедур, предусмотренных действующим законодательством о закупках для государственных и муниципальных нужд, нужд отдельных видов юридических лиц, от имени участника размещения заказа, участника закупки - юридического лица (АО «Фармимэкс»). Установить максимальную сумму сделки (цены заключаемого контракта по результатам участия в вышеуказанных процедурах) по одной крупной сделке в размере: 15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) рублей.
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.
Председатель годового Общего собрания
акционеров АО «Фармимэкс» Т.Е. Апазова
