ОТЧЕТ об итогах голосования на общем собрании акционеров АО "ФАРМИМЭКС"

О компании

11.02.2021

Полное фирменное наименование

общества: Акционерное общество "Фармацевтический импорт, экспорт".

Место нахождения общества: 125009, г. Москва, ул. Большая Дмитровка, д. 7/5, стр. 5.

Адрес общества: 125009, г. Москва, ул. Большая Дмитровка, д. 7/5, стр. 5.

Почтовый адрес, по которому направлялись

(могли направляться) заполненные бюллетени: 125009, Москва, ул. Большая Дмитровка, д.7/5, стр. 5, а/я 120.

Вид общего собрания: Внеочередное.

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование.

Дата проведения общего собрания

(дата окончания приема бюллетеней

для голосования): 11 февраля 2021 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших

право на участие в общем собрании: 18 января 2021 г.

Полное фирменное наименование

регистратора, выполнявшего функции

счетной комиссии: Центральный филиал Акционерного общества "Новый регистратор".

Место нахождения регистратора: 125009, г. Москва, Б. Гнездниковский, д. 7, этаж 4.

Адрес регистратора: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, эт. 2, пом. VI, комн. 32.

Уполномоченное лицо регистратора: Кабанов Александр Михайлович.

Повестка дня общего собрания

1. Об одобрении совершения сделок, в которых имеется заинтересованность Вице-Президента и члена Совета Директоров АО «Фармимэкс» Нижарадзе Инги Александровны:
- заключение Договора поручительства № 03П-20/ГА/0178 (Приложение №1 к Протоколу) между АО «Фармимэкс» и ПАО «Промсвязьбанк», заключаемого в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Скопинфарм» по Генеральному соглашению о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) № 20/ГА/0178 (Приложение № 2), заключаемому с ПАО «Промсвязьбанк»;
- заключение Договора поручительства № 03-20/GA/SFZ/0013 (Приложение №3 к Протоколу) между АО «Фармимэкс» и ПАО «Промсвязьбанк», заключаемого в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Скопинфарм» по Генеральному соглашению о предоставлении банковских гарантий и контргарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) № 20/GA/SFZ/0013 (Приложение №4), заключаемому с ПАО «Промсвязьбанк»;
- заключение Договора залога прав по договору залогового счета № ЗС-2/20/GA/SFZ/0013 (Приложение №5 к Протоколу) между АО «Фармимэкс» и ПАО «Промсвязьбанк», заключаемого в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Скопинфарм» по Генеральному соглашению о предоставлении банковских гарантий и контргарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) № 20/GA/SFZ/0013 (Приложение № 4), заключаемому с ПАО «Промсвязьбанк»;
- заключение Договора залога прав по договору залогового счета № ЗС-2/20/ГА/0178 (Приложение №6 к Протоколу) между АО «Фармимэкс» и ПАО «Промсвязьбанк», заключаемого в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Скопинфарм» по Генеральному соглашению о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) № 20/ГА/0178 (Приложение № 2), заключаемому с ПАО «Промсвязьбанк».
Вице-Президент и член Совета Директоров АО «Фармимэкс» Нижарадзе Инга Александровна является Генеральным директором ООО «Скопинфарм».

Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании акционеров: 11.02.2021 г.

Информация о кворуме общего собрания по вопросу повестки дня на 13:00 местного времени.

По 1 вопросу повестки дня слушали Председателя Совета директоров Общества Апазову Татьяну Евгеньевну, которая предложила одобрить совершение сделок, в которых имеется заинтересованность Вице-Президента и члена Совета Директоров АО «Фармимэкс» Нижарадзе Инги Александровны:
- заключение Договора поручительства № 03П-20/ГА/0178 (Приложение №1 к Протоколу) между АО «Фармимэкс» и ПАО «Промсвязьбанк», заключаемого в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Скопинфарм» по Генеральному соглашению о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) № 20/ГА/0178 (Приложение № 2), заключаемому с ПАО «Промсвязьбанк»;
- заключение Договора поручительства № 03-20/GA/SFZ/0013 (Приложение №3 к Протоколу) между АО «Фармимэкс» и ПАО «Промсвязьбанк», заключаемого в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Скопинфарм» по Генеральному соглашению о предоставлении банковских гарантий и контргарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) № 20/GA/SFZ/0013 (Приложение №4), заключаемому с ПАО «Промсвязьбанк»;
- заключение Договора залога прав по договору залогового счета № ЗС-2/20/GA/SFZ/0013 (Приложение №5 к Протоколу) между АО «Фармимэкс» и ПАО «Промсвязьбанк», заключаемого в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Скопинфарм» по Генеральному соглашению о предоставлении банковских гарантий и контргарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) № 20/GA/SFZ/0013 (Приложение № 4), заключаемому с ПАО «Промсвязьбанк»;
- заключение Договора залога прав по договору залогового счета № ЗС-2/20/ГА/0178 (Приложение №6 к Протоколу) между АО «Фармимэкс» и ПАО «Промсвязьбанк», заключаемого в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Скопинфарм» по Генеральному соглашению о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) № 20/ГА/0178 (Приложение № 2), заключаемому с ПАО «Промсвязьбанк».
Вице-Президент и член Совета Директоров АО «Фармимэкс» Нижарадзе Инга Александровна является Генеральным директором ООО «Скопинфарм».

Информация о наличии кворума по 1 вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:

48 965 558

Наличие кворума:

есть

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Одобрить совершение сделок, в которых имеется заинтересованность Вице-Президента и члена Совета Директоров АО «Фармимэкс» Нижарадзе Инги Александровны:
- заключение Договора поручительства № 03П-20/ГА/0178 (Приложение №1 к Протоколу) между АО «Фармимэкс» и ПАО «Промсвязьбанк», заключаемого в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Скопинфарм» по Генеральному соглашению о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) № 20/ГА/0178 (Приложение № 2), заключаемому с ПАО «Промсвязьбанк»;
- заключение Договора поручительства № 03-20/GA/SFZ/0013 (Приложение №3 к Протоколу) между АО «Фармимэкс» и ПАО «Промсвязьбанк», заключаемого в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Скопинфарм» по Генеральному соглашению о предоставлении банковских гарантий и контргарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) № 20/GA/SFZ/0013 (Приложение №4), заключаемому с ПАО «Промсвязьбанк»;
- заключение Договора залога прав по договору залогового счета № ЗС-2/20/GA/SFZ/0013 (Приложение №5 к Протоколу) между АО «Фармимэкс» и ПАО «Промсвязьбанк», заключаемого в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Скопинфарм» по Генеральному соглашению о предоставлении банковских гарантий и контргарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) № 20/GA/SFZ/0013 (Приложение № 4), заключаемому с ПАО «Промсвязьбанк»;
- заключение Договора залога прав по договору залогового счета № ЗС-2/20/ГА/0178 (Приложение №6 к Протоколу) между АО «Фармимэкс» и ПАО «Промсвязьбанк», заключаемого в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Скопинфарм» по Генеральному соглашению о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) № 20/ГА/0178 (Приложение № 2), заключаемому с ПАО «Промсвязьбанк».
Вице-Президент и член Совета Директоров АО «Фармимэкс» Нижарадзе Инга Александровна является Генеральным директором ООО «Скопинфарм».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и

неподсчитанные*

Не голосовали

Голоса

48 965 558

48 963 499

2 059

100,00

0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по 1 вопросу повестки дня:

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

** В соответствии с п.4 ст.83 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ общее собрание акционеров при принятии решения по данному вопросу считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих в нем участие.

Председатель внеочередного общего собрания

акционеров АО «Фармимэкс» Т.Е.Апазова