ОТЧЕТ об итогах голосования на общем собрании акционеров 27.05.2021

ОТЧЕТ

об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование

общества:                                                                                   Акционерное общество "Фармацевтический импорт, экспорт".

Место нахождения общества:                                                   125009, г. Москва, ул. Большая Дмитровка, д. 7/5, стр. 5.

Адрес общества:                                                                        125009, г. Москва, ул. Большая Дмитровка, д. 7/5, стр. 5.

Почтовый адрес, по которому направлялись

(могли направляться) заполненные бюллетени:                     125009, Москва, ул. Большая Дмитровка, д.7/5, стр. 5, а/я 120.

Вид общего собрания:                                                               Внеочередное.

Форма проведения общего собрания:                                     Заочное голосование.

Дата проведения общего собрания                                         

(дата окончания приема бюллетеней

для голосования):                                                                      27 мая 2021 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших

право на участие в общем собрании:                                      03 мая 2021 г.

Полное фирменное наименование

регистратора, выполнявшего функции

счетной комиссии:                                                                     Центральный филиал Акционерного общества "Новый регистратор".

Место нахождения регистратора:                                            125009, г. Москва, Б. Гнездниковский, д. 7, этаж 4.

Адрес регистратора:                                                                  107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, эт. 2, пом. VI, комн. 32.

Уполномоченное лицо регистратора:                                      Кабанов Александр Михайлович.

Повестка дня общего собрания

1.         Об одобрении сделок с заинтересованностью с ПАО «Московский Кредитный банк».

2.         Об одобрении сделок с заинтересованностью с ПАО «Промсвязьбанк».

Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании акционеров:      27.05.2021 г.

Информация о кворуме общего собрания по вопросу повестки дня на 13:00 местного времени.

По 1 вопросу повестки дня слушали Председателя Совета директоров Общества Апазову Татьяну Евгеньевну, которая предложила одобрить совершение сделок с ПАО «Московский Кредитный банк», в которых имеется заинтересованность:

В совершении сделок имеется заинтересованность Вице-Президента и члена Совета директоров АО «Фармимэкс» Нижарадзе Инги Александровны, Президента и члена Совета директоров АО «Фармимэкс» Апазова Александра Дмитриевича, Вице-Президента и члена Совета директоров АО «Фармимэкс» Апазовой Татьяны Евгеньевны. Вице-Президент и член Совета Директоров АО «Фармимэкс» Нижарадзе Инга Александровна является Генеральным директором ООО «Скопинфарм». Апазов Александр Дмитриевич, отец Нижарадзе Инги Александровны - Генерального директора ООО «Скопинфарм», является Президентом и членом Совета директоров АО «Фармимэкс». Апазова Татьяна Евгеньевна, мать Нижарадзе Инги Александровны - Генерального директора ООО «Скопинфарм», является Вице-президентом и членом Совета директоров АО «Фармимэкс».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня ****:

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Одобрить совершение сделок с ПАО «Московский Кредитный банк», в которых имеется заинтересованность:

В совершении сделок имеется заинтересованность Вице-Президента и члена Совета директоров АО «Фармимэкс» Нижарадзе Инги Александровны, Президента и члена Совета директоров АО «Фармимэкс» Апазова Александра Дмитриевича, Вице-Президента и члена Совета директоров АО «Фармимэкс» Апазовой Татьяны Евгеньевны. Вице-Президент и член Совета Директоров АО «Фармимэкс» Нижарадзе Инга Александровна является Генеральным директором ООО «Скопинфарм». Апазов Александр Дмитриевич, отец Нижарадзе Инги Александровны - Генерального директора ООО «Скопинфарм», является Президентом и членом Совета директоров АО «Фармимэкс». Апазова Татьяна Евгеньевна, мать Нижарадзе Инги Александровны - Генерального директора ООО «Скопинфарм», является Вице-президентом и членом Совета директоров АО «Фармимэкс».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Формулировка решения, принятого общим собранием по 1 вопросу повестки дня:

Одобрить совершение сделок с ПАО «Московский Кредитный банк», в которых имеется заинтересованность:

- Заключение Дополнительного соглашения от «17» февраля 2021 г. к Договору поручительства от «07» августа 2019 г. №7301/19 на основных условиях поручительства и условиях основного обязательства, изложенных в Приложении №1 к Протоколу, между Обществом и ПАО «МКБ», заключенному в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Скопинфарм» по Соглашению о выдаче банковских гарантий №БГ73/19 от 07.08.2019 г. и Дополнительному соглашению от «17» февраля 2021 г. к Соглашению о выдаче банковских гарантий №БГ73/19 от 07.08.2019 г., заключенным ООО «Скопинфарм» с ПАО «МКБ».

- Заключение Договора поручительства №02601/21 от «06» апреля 2021 г. на основных условиях поручительства и условиях основного обязательства, изложенных в Приложении №2 к Протоколу, между Обществом и ПАО «МКБ», заключенному в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Скопинфарм» по Соглашению о выдаче гарантий №БГ026/21 от «06» апреля 2021 г., заключенному ООО «Скопинфарм» с ПАО «МКБ».

В совершении сделок имеется заинтересованность Вице-Президента и члена Совета директоров АО «Фармимэкс» Нижарадзе Инги Александровны, Президента и члена Совета директоров АО «Фармимэкс» Апазова Александра Дмитриевича, Вице-Президента и члена Совета директоров АО «Фармимэкс» Апазовой Татьяны Евгеньевны. Вице-Президент и член Совета Директоров АО «Фармимэкс» Нижарадзе Инга Александровна является Генеральным директором ООО «Скопинфарм». Апазов Александр Дмитриевич, отец Нижарадзе Инги Александровны - Генерального директора ООО «Скопинфарм», является Президентом и членом Совета директоров АО «Фармимэкс». Апазова Татьяна Евгеньевна, мать Нижарадзе Инги Александровны - Генерального директора ООО «Скопинфарм», является Вице-президентом и членом Совета директоров АО «Фармимэкс».

По 2 вопросу повестки дня слушали Председателя Совета директоров Общества Апазову Татьяну Евгеньевну, которая предложила одобрить совершение сделок с ПАО «Промсвязьбанк» в которых имеется заинтересованность Вице-Президента и члена Совета Директоров АО «Фармимэкс» Нижарадзе Инги Александровны:

- заключение Договора поручительства № 03П-21/ГА/0036 (Приложение №3 к Протоколу) между АО «Фармимэкс» и ПАО «Промсвязьбанк», заключаемого в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Скопинфарм» по Генеральному соглашению о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) № 21/ГА/0036 (Приложение №4), заключаемому с ПАО «Промсвязьбанк»;

 - заключение Договора поручительства № 03-21/GA/SFZ/0003 (Приложение №5 к Протоколу) между АО «Фармимэкс» и ПАО «Промсвязьбанк», заключаемого в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Скопинфарм» по Генеральному соглашению о предоставлении банковских гарантий и контргарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) № 21/GA/SFZ/0003 (Приложение №6), заключаемому с ПАО «Промсвязьбанк».

Вице-Президент и член Совета Директоров АО «Фармимэкс» Нижарадзе Инга Александровна является Генеральным директором ООО «Скопинфарм».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня ****:

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Одобрить совершение сделок с ПАО «Промсвязьбанк» в которых имеется заинтересованность Вице-Президента и члена Совета Директоров АО «Фармимэкс» Нижарадзе Инги Александровны:

- заключение Договора поручительства № 03П-21/ГА/0036 (Приложение №3 к Протоколу) между АО «Фармимэкс» и ПАО «Промсвязьбанк», заключаемого в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Скопинфарм» по Генеральному соглашению о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) № 21/ГА/0036 (Приложение №4), заключаемому с ПАО «Промсвязьбанк»;

 - заключение Договора поручительства № 03-21/GA/SFZ/0003 (Приложение №5 к Протоколу) между АО «Фармимэкс» и ПАО «Промсвязьбанк», заключаемого в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Скопинфарм» по Генеральному соглашению о предоставлении банковских гарантий и контргарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) № 21/GA/SFZ/0003 (Приложение №6), заключаемому с ПАО «Промсвязьбанк».

Вице-Президент и член Совета Директоров АО «Фармимэкс» Нижарадзе Инга Александровна является Генеральным директором ООО «Скопинфарм».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Одобрить совершение сделок с ПАО «Промсвязьбанк» в которых имеется заинтересованность Вице-Президента и члена Совета Директоров АО «Фармимэкс» Нижарадзе Инги Александровны:

- заключение Договора поручительства № 03П-21/ГА/0036 (Приложение №3 к Протоколу) между АО «Фармимэкс» и ПАО «Промсвязьбанк», заключаемого в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Скопинфарм» по Генеральному соглашению о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) № 21/ГА/0036 (Приложение №4), заключаемому с ПАО «Промсвязьбанк»;

 - заключение Договора поручительства № 03-21/GA/SFZ/0003 (Приложение №5 к Протоколу) между АО «Фармимэкс» и ПАО «Промсвязьбанк», заключаемого в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Скопинфарм» по Генеральному соглашению о предоставлении банковских гарантий и контргарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) № 21/GA/SFZ/0003 (Приложение №6), заключаемому с ПАО «Промсвязьбанк».

Вице-Президент и член Совета Директоров АО «Фармимэкс» Нижарадзе Инга Александровна является Генеральным директором ООО «Скопинфарм».

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

** В соответствии с п.4  ст.83 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ общее собрание акционеров при принятии решения по данному вопросу считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих в нем участие.

Председатель внеочередного общего собрания

акционеров АО «Фармимэкс»                                                                                                                         Т.Е.Апазова