О СОЗЫВЕ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АО НПКФ «Фармацевтический импорт, экспорт» 29.06.2023

Утверждено на заседании Совета Директоров

(Протокол №б/н от 25 мая 2023)

СООБЩЕНИЕ

О СОЗЫВЕ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Полное наименование: Акционерное общество «Научно-производственная и коммерческая фирма «Фармацевтический импорт, экспорт»

Место нахождения: 117246, г. Москва, проезд Научный, дом 6А

Акционерное общество «Научно-производственная и коммерческая фирма «Фармацевтический импорт, экспорт» (далее - АО «НПКФ «Фармимэкс»), сообщает о проведении годового общего собрания акционеров Общества, которое состоится 29 июня 2023 года в форме заочного голосования

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 125009, Москва, ул. Большая Дмитровка, д.7/5, стр.5, а/я 120.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества: 05 июня 2023 года.

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров: акция обыкновенная именная.

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год;

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2022 год;

3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

7. О согласии на совершение Обществом крупных сделок.

Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, осуществляется по адресу: Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул. Б. Дмитровка, д. 7/5 строение 5, с «10» час. «00» мин. до «17» час. «00» по московскому времени с 07 июня 2023 года по 29 июня 2023 года включительно (в рабочие дни).

            При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

            Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется как лично, так и через представителя акционера. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

               Контактный телефон АО «НПКФ «Фармимэкс» +7 (495) 692-52-31

Совет директоров АО «НПКФ «Фармимэкс»